Các bị cáo trong vụ án tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) - chi nhánh Bạc Liêu bị đề nghị mức án từ 10 - 20 năm tù

(BL-KP) Qua 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, trong ngày 19/8, đại diện Viện KSND tỉnh giữ quyền công tố đã đọc bản luận tội, đề nghị mức án cho các bị cáo. Theo đó, bị cáo Võ Thành Công, nguyên Giám đốc VAB - chi nhánh Bạc Liêu bị đề nghị mức án từ 16 - 18 năm tù; bị cáo Trần Quốc Thống, nguyên Phó Giám đốc VAB - chi nhánh Bạc Liêu bị đề nghị mức án từ 18 - 20 năm tù; bị cáo Phạm Xuân Hưng, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc VAB - chi nhánh Bạc Liêu bị đề nghị mức án từ 13 - 15 năm tù. Cả ba bị cáo bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 bị cáo còn lại là nhân viên VAB - chi nhánh Bạc Liêu bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng bị đề nghị mức án từ 10 - 12 năm tù.

Từ tháng 2/2012 - 10/2013, Võ Thành Công, Trần Quốc Thống, Phạm Xuân Hưng đã làm hợp đồng tín dụng (HĐTD) sử dụng tên, thông tin của các đại lý vé số của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Bạc Liêu đang gửi tiết kiệm ở VAB - chi nhánh Bạc Liêu, hoặc làm văn bản mượn sổ tiết kiệm do Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu đang quản lý để dùng thế chấp, làm HĐTD vay tiền và giả mạo chữ ký người vay trên HĐTD và các chứng từ để lừa đảo chiếm đoạt của VAB - chi nhánh Bạc Liêu số tiền trên 19,9 tỷ đồng.

Đối với 5 bị cáo là nhân viên như kế toán, cán  bộ tín dụng, thủ quỹ, nhân viên quan hệ khách hàng, đã thực hiện không đúng theo quy định của ngân hàng trong các giao dịch, lập HĐTD khống (không có tài sản cầm cố), chi tiền không đúng đối tượng (là người có tên trong hợp đồng vay vốn), không trực tiếp giao dịch với khách hàng, dẫn đến thiệt hại số tiền hơn 14,9 tỷ đồng.

Trong vụ án này, đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu, trong đó bị cáo Công khai nhận chính Trần Thanh Hậu, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu là người trực tiếp xúi giục Công mượn sổ tiết kiệm của các đại lý vé số do Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu quản lý đem thế chấp để vay tiền. Hiện tại Trần Thanh Hậu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” trong vụ án khác xảy ra tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - chi nhánh Bạc Liêu.

Luật sư Nguyễn Đăng Trừng, Đoàn luật sư TP.HCM là đại diện cho Ngân hàng VAB tranh luận tại tòa cho rằng, trong vụ án này, không thể không tính đến vai trò, trách nhiệm của Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Bạc Liêu.

Dự kiến, sáng 22/8, TAND tỉnh Bạc Liêu sẽ tuyên án.