Chuẩn bị đưa ra xét xử đường dây số đề lớn nhất tỉnh

Cuối năm 2011, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) quyết định mở đầu chuyên án triệt phá đường dây số đề lớn nhất tỉnh. Đối tượng Trần Thị Liên (SN 1967, ngụ 202 lô F2, Trung tâm Thương mại, phường 3, TP. Bạc Liêu) bị bắt tại nhà vào ngày 23/9/2011.

Trong quá trình điều tra, Trần Thị Liên khai nhận, bản thân bắt đầu hành nghề ghi số đề từ khoảng năm 1994, đến năm 2005 chuyển sang làm thầu đề liên tục cho đến ngày 23/9/2011 thì bị bắt. Tại thời điểm bị bắt, Cơ quan CSĐT thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, trong đó có: 6 cuộn giấy fax đã qua sử dụng và nhiều tập, giấy tập học sinh các loại có ghi nhiều chữ số nội dung nghi phơi số đề (6 cuộn giấy fax trên là phơi đề của 3 ngày: 21, 22 và 23/9/2011)...

Trong thời gian tổ chức làm thầu số đề từ năm 2009 đến khi bị bắt, Liên đã thuê mướn nhiều người ghi tổng hợp phơi hàng ngày. Mỗi người được Liên trả tiền thuê từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng/tháng. Công việc chính của họ là tiếp nhận phơi số đề qua fax và qua ghi âm, từ đó, viết kê ra phơi chi tiết và tổng hợp phơi, tính đối khớp với kết quả xổ số để cho ra kết quả lời, lỗ của từng tay em. Số đối tượng được Liên thuê mướn gồm: Lê Trung Ngươn, Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Võ Thị Thùy Linh, Lý Ngọc Quyên, Mã Mộc Hoa, Trần Quốc Kiệt…

Cơ quan cảnh sát điều tra kiểm tra các phơi đề để xác định số tiền cá cược. Ảnh: P.V

Kiểm tra tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng đến ngày 9/3/2012, tổng các tài khoản tiền gửi do Trần Thị Liên đứng tên là 3,6 tỷ đồng và 10.000 USD; Trần Thanh Tùng (chồng Liên) đứng tên gửi tổng số 8,6 tỷ đồng và 20.000 USD. Như vậy trong 3 ngày 21, 22 và 23/9/2011, tổng số tiền mà bị can Trần Thị Liên và các con bạc (đại lý, tay em) trực tiếp sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 8,27 tỷ đồng. Qua đối trừ kết quả ăn thua trong 3 ngày, bị can Liên thu lời bất chính hơn 2,31 tỷ đồng.

Qua sao kê chi tiết giao dịch qua tài khoản của bị can Trần Thị Liên (mở tại Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Bạc Liêu) cho thấy, từ ngày 13/10/2009 - 23/9/2011, bị can đã tiếp nhận tiền (chủ yếu do bị can Phạm Thanh Minh) chuyển vào để trả tiền ăn thua lô đề hơn 8,7 tỷ đồng.

Từ những cơ sở trên, xác định: bản thân Trần Thị Liên và gia đình không nghề nghiệp hợp pháp, chủ yếu làm giàu bất chính từ việc tổ chức làm thầu đề. Bị can đã tổ chức làm thầu đề với thời gian dài, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, bố trí người canh đường, gắn hệ thống camera giám sát, lôi kéo nhiều người tham gia đánh bạc tạo nên đường dây hoạt động có tính chất quy mô đặc biệt lớn. Sử dụng phương tiện điện thoại bàn và điện thoại di động, lắp đặt trang thiết bị trợ giúp, phục vụ cho việc đánh bạc. Số tiền được dùng vào việc đánh bạc lên đến trên 1 tỷ đồng mỗi ngày, chỉ trong 3 ngày kể trên cho thấy khoản tiền thu nhập của bị can lên đến trên 2 tỷ đồng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đối với chính sách giảm nghèo của Nhà nước. Việc làm này nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi, có thể dẫn đến nguy cơ nhiều người rơi vào vi phạm pháp luật, nhiều gia đình rơi vào cảnh nghèo khó, là nguy cơ gây ra nhiều tội phạm khác.

Cuối tháng 11/2012, 31 bị can bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ được xét xử theo quy định pháp luật.

P.V