Chuyên án 008-M: Triệt phá đường dây mua bán xe gian

Đến thời điểm này, tức là sau hơn 2 năm mở chuyên án mang bí số 008-M (đấu tranh làm rõ đường dây làm giả hồ sơ xe môtô thanh lý, hóa giá để hợp thức hóa xe môtô có nguồn gốc không hợp pháp), vụ án đã xong giai đoạn điều tra. Có 3 đối tượng bị khởi tố. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã xác định 115 xe môtô nằm trong đường dây này và nhiều người bị hại là những khổ chủ đã vô tình mua phải xe gian.

Đường dây chuyên bán xe Air blade Thái giá rẻ

Ban chuyên án xác định đây là chuyên án phức tạp, bởi những chiếc xe trên sau khi hợp thức hóa được các đối tượng mang đi bán khắp các tỉnh từ ĐBSCL đến các tỉnh miền Đông Nam bộ. Những xe trên đều có nguồn gốc không rõ ràng, chủ yếu là do trộm cắp, cướp giật mà có.

Cuối năm 2009, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện tên Trần Văn Tuấn (SN 1970, ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) mua bán xe đời mới có giá trị cao như xe Air Blade, Click, SCR… có nguồn gốc từ xe thanh lý, hóa giá tại địa bàn tỉnh. Số lượng xe được chuyển từ TP. HCM về cho Tuấn tiêu thụ với số lượng lớn. Tất cả những chiếc xe này đã được đăng ký cấp biển số tại Bạc Liêu. Qua công tác điều tra ban đầu, xác định đây có thể là đường dây hợp thức hóa xe môtô, xe gắn máy có nguồn gốc không hợp pháp bằng hình thức dùng hồ sơ xe thanh lý của các tỉnh, thành trong nước (đục lại số khung, số máy) nhằm tiêu thụ để trục lợi.

Xe tang vật của chuyên án được thu giữ tại Công an tỉnh. Ảnh: K.K

Tiến hành điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định, đối tượng Trần Văn Tuấn (tạm trú tại số 137C/4, hẻm 1A , khóm 2, phường 7, TP. Bạc Liêu) có đường dây tiêu thụ loại xe này từ những người ở TP. HCM. Và người giao dịch với Tuấn là Hà Phước Cường. Thông qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa, Cường đã chuyển cho Tuấn khoảng 80 chiếc xe tay ga kèm theo hồ sơ dạng thanh lý (trong đó, có khoảng 66 chiếc xe hiệu Air Blade, số còn lại hiệu SCR, Click…) về địa chỉ số 116, đường Võ Thị Sáu, phường 8, TP. Bạc Liêu (do ông Ngô Sền Nhãn làm chủ). Hồ sơ đi kèm với mỗi xe gồm: quyết định tịch thu xe, kết luận giám định, hóa đơn bán tài sản tịch thu, biên bản bán đấu giá tài sản và hóa đơn bán hàng thông thường (riêng hóa đơn này chỉ đóng dấu và ký tên tại mục “thủ trưởng đơn vị”). Các thông tin còn lại chưa ghi như mục người mua, địa chỉ, số khung, số máy, chữ ký người mua hàng… Tất cả hồ sơ trên được để trong cốp xe; xe có sẵn chìa khóa và biển số ở nhiều tỉnh như Sóc Trăng, Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Nai…

Với số xe nhận được, Tuấn thuê Giấy chứng minh nhân dân (CMND) của khoảng 30 người tại địa bàn huyện Vĩnh Lợi rồi phô-tô Giấy CMND để đăng ký xe. Mỗi người đứng tên khoảng 3 chiếc, mỗi chiếc Tuấn trả cho người được thuê CMND khoảng 70.000 - 100.000 đồng. Sau khi thuê được Giấy CMND, Tuấn phô-tô tờ hóa đơn bán hàng, rồi để tờ giấy phô-tô lên trên hóa đơn đỏ, ở giữa đặt giấy than và trực tiếp viết vào hóa đơn bán hàng tại các mục như người mua, địa chỉ, số khung, số máy, số tiền và ký vào mục người mua. Sau khi hoàn thành thủ tục, Tuấn mang xe cùng hồ sơ đến Công an huyện Vĩnh Lợi để đăng ký cấp biển số.

Sau khi đăng ký xe xong, Tuấn bán lại cho cửa hàng xe gắn máy Vũ Linh, và bán cho người dân ở Bạc Liêu thông qua các “cò” mua bán xe như: Võ Văn Tuấn (Tuấn “cò”, ngụ số 345/31, khóm 3, phường 5, TP. Bạc Liêu); Trần Quốc Tuấn (Tuấn “patít”, ngụ số A16/146, đường Võ Thị Sáu, phường 8, TP. Bạc Liêu); Trần Hữu Lý (ngụ số 41/11, đường Hà Huy Tập, khóm 4, phường 3, TP. Bạc Liêu).

Sau khi xác định chính xác Hà Phước Cường là đối tượng chuyển xe từ TP. HCM về Bạc Liêu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh quyết định phá án, tiến hành bắt khẩn cấp đối với Cường.

Hàng chục chiếc xe Air Blade bị thu giữ tại kho tang vật Công an tỉnh. Ảnh: K.P

Công an tỉnh đã hoàn tất hồ sơ để chuyển Viện KSND tỉnh truy tố 3 đối tượng trong đường dây liên tỉnh mua bán xe gian, biến xe gian thành xe có giấy tờ hợp pháp để bán. Có 115 xe được xác định nằm trong đường dây này đều có nguồn gốc trôi nổi (chủ yếu là hàng trộm cắp, hàng lậu từ biên giới). Bên cạnh đó, có rất nhiều khổ chủ, là chủ nhân “tình ngay lý gian” của các xe tay ga “xịn”, bỗng dưng bị… mất xe.

Xe gian bán công khai

Qua đấu tranh khai thác, Hà Phước Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Vào năm 2005, Cường quen biết Ngô Hùng Lâm (sinh năm 1975, ngụ phường 16, quận Gò Vấp, TP. HCM) do Lâm thường mang xe đến tiệm sửa xe của Cường để sửa. Trong thời gian quen biết và tiếp xúc, Lâm nói với Cường là y có khả năng làm giấy tờ giả để hợp thức hóa xe gian. Nếu Cường mua được xe không có giấy tờ, bán trôi nổi trên thị trường thì mang lại Lâm sẽ làm hồ sơ giả để hợp thức hóa các xe trên. Sau khi nhận xe, Lâm và Cường trực tiếp đục số khung, số máy; sau đó Lâm làm giả giấy tờ xe theo hình thức xe tịch thu của các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, TP. HCM… và bán thanh lý.

Lâm kêu Cường đến các cửa hàng bán xe thanh lý để mua hồ sơ gốc của Cửa hàng Thống Đại Thiên (tại TP. HCM), cửa hàng Hùng Phát (Vĩnh Long), ông Võ Thanh Nhàn (Tây Ninh) với giá mỗi bộ hồ sơ là 1,5 triệu đồng và đưa lại cho Lâm. Sau đó, Lâm “scan” bộ hồ sơ lên máy vi tính, sửa chữa những chi tiết trên hồ sơ cho phù hợp với thông tin số khung, số máy của xe. Ngoài ra, Cường còn giúp Lâm tháo áo xe để Lâm đục lại số khung, số máy. Đối với hóa đơn bán hàng thì Lâm và Cường mua của một số đối tượng trên đường Lê Lợi, quận 1, TP. HCM. Sau đó, Lâm dùng con dấu của các cơ sở bán hàng đóng lên hóa đơn trên.

Mỗi bộ hồ sơ xe được làm giả gồm có: quyết định tịch thu xe, kết luận giám định, quyết định thanh lý xe, hóa đơn bán hàng… Cường mua của Lâm với giá khoảng 2 triệu đồng/bộ. Sau đó, Cường chuyển cho Trần Văn Tuấn xe và toàn bộ hồ sơ xe về Bạc Liêu. Tổng cộng, Cường đã chuyển về bán lại cho Trần Văn Tuấn khoảng 115 chiếc xe hiệu Air Blade, Click, SCR... Mỗi chiếc Cường mua với giá 12 - 14 triệu đồng và bán lại cho Tuấn từ 14 - 16 triệu đồng.

Đối với số xe đã mua, Cường đều biết là do các đối tượng trộm cắp và mang tiêu thụ trôi nổi trên thị trường, một số xe được chuyển về từ biên giới Cam-pu-chia. Chủ cửa hàng xe máy Vũ Linh cho biết, khi cửa hàng mua số xe này đều có kiểm tra số khung, số máy, thấy phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký và có hỏi Tuấn về nguồn gốc xe. Tuy nhiên, Linh không biết hồ sơ xe ra sao vì khi giao xe cho Linh, Tuấn chỉ đưa giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe đã đăng ký. Việc đăng ký biển số xe đều do Tuấn trực tiếp làm, và thông thường biển số xe được đăng ký tại huyện Vĩnh Lợi.

Tổng cộng Linh đã mua của Tuấn khoảng 50 xe môtô các loại như: Air Blade, Click, SCR. Linh không nhớ đã bán xe cho ai, ở đâu, vì khi bán xe không theo dõi trên sổ sách lưu tại cửa hàng. Người mua xe chỉ nhận biên nhận tay của cửa hàng Linh, trong đó có ghi rõ loại xe và số tiền bán. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị Cục Thuế tỉnh truy thu thuế đối với cửa hàng Vũ Linh về hành vi xuất bán hàng hóa không ra hóa đơn, gây thất thoát thuế Nhà nước.

Hiện nay, Công an tỉnh đã thu hồi được 21 chiếc xe hiệu Air Blade, số còn lại đang tiếp tục thu hồi. Song, do lượng xe lớn, lại nằm rải rác ở nhiều tỉnh, thành và người bán cũng không nhớ rõ (mua bán giấy tay) nên việc thu hồi gặp rất nhiều khó khăn. Theo Thượng tá Nguyễn Thành Công, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ: “Chuyên án đã mất khá nhiều thời gian mới được bóc dỡ. Ngay cả việc thu hồi xe cũng rất khó, vì người mua xe thường phản ứng khi công an đến đọc lệnh thu giữ tang vật. Họ mua xe nhưng không hề biết là xe gian vì có giấy tờ hợp lệ”.

Kim Kim - Trương Bá Cừ (Công an tỉnh)