“Lừa đảo từ thiện” qua facebook, 4 bị cáo lãnh hàng chục năm tù

24 tháng 06 2025 14:51

Ngày 24/6, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Hồng Hận (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) cùng các đồng phạm Lê Huyền Trân (21 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình); Huỳnh Thanh Toàn (28 tuổi) và Nguyễn Khánh Duy (30 tuổi, cùng ngụ ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, huyện Phước Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo các khoản 1, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự; riêng bị cáo Nguyễn Hồng Hận bị truy cứu thêm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo khoản 2, Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Hồng Hận làm nghề giao hàng cho ứng dụng VILL, là chủ các tài khoản facebook “Hoa sen”, “Tâm thiện” và “Thiện tâm”. Từ năm 2020, đối tượng đã đăng nhiều bài viết, hình ảnh của những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo trên các tài khoản facebook kể trên, kèm theo nhiều số tài khoản ngân hàng. Từ những thông tin đó, nhiều người dân trên cả nước đã chuyển tiền ủng hộ các hoàn cảnh thông qua số tài khoản của bị cáo Hận.

Ngày 14/12/2023, sau khi chuyển tiền ủng hộ, nghi ngờ bị lừa đảo, ông Nguyễn Chí Công (ngụ khóm 7, Phường 1, TP. Bạc Liêu) đã trình báo Cơ quan điều tra Công an tỉnh. Từ thông tin của ông Công, cơ quan điều tra đã điều tra, làm rõ một đường dây lừa đảo tiền từ thiện mà bị cáo Hận là kẻ cầm đầu.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa đã chứng minh được, từ tháng 6/2020, bị cáo Hận truy cập thông tin trên mạng xã hội thấy nhiều bài viết và hình ảnh về việc kêu gọi mạnh thường quân quyên góp, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, tai nạn nên bị cáo sao chép và chỉnh sửa lại thông tin số tài khoản, rồi đăng lên facebook nhằm kêu gọi giúp đỡ, ủng hộ. Bị cáo tạo lập nhiều tài khoản facebook khác nhau như: “Hoa sen”, “Tâm thiện”, “Thiện tâm”, “An Nguyên” và “Vy Uyên Trần” đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh kêu gọi từ thiện, nhận tiền chuyển khoản thông qua các số tài khoản mở tại Ngân hàng Vietcombank đứng tên Hận, Lê Huyền Trân; Nguyễn Khánh Duy; Dương Mộng Nghi. Sau khi nhận được tiền, các bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân như mua vàng, điện thoại, xe máy, thẻ sim điện thoại, máy tính... Trong khoảng thời gian từ ngày 16/6/2020 - 14/12/2023, xác định có 2.337 giao dịch từ 1.041 tài khoản ngân hàng của nhiều người ủng hộ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước chuyển đến với tổng số tiền 1,365 tỷ đồng.

Không những vậy, bị cáo Hận còn hướng dẫn bị cáo Huỳnh Thanh Toàn, Nguyễn Khánh Duy tạo lập các tài khoản facebook “An Tâm”, “Hoa Bỉ Ngạn”, “Trinh Em”, “An Nguyên” tiếp tục mở rộng để nhận tiền từ thiện bằng số tài khoản mở tại Ngân hàng Vietcombank của các đối tượng như Huỳnh Thanh Toàn, Nguyễn Khánh Duy, Trần Thị Kiều. Riêng các tài khoản này, trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2021 - 14/12/2023, có 1.105 giao dịch từ 390 tài khoản ngân hàng trên cả nước chuyển đến với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra còn xác định tội phạm “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” của bị cáo Nguyễn Hồng Hận với bị hại Lê Huyền Trân (sinh ngày 4/2/2004), cùng là bị cáo trong vụ án lừa đảo tiền từ thiện. 2 bị cáo Hận và Trân sống chung như vợ chồng (tháng 5/2009) ở thời điểm Lê Huyền Trân chưa đủ 16 tuổi.

Hội đồng xét xử kết luận, với động cơ vụ lợi, lợi dụng lòng hảo tâm của người khác, bằng thủ đoạn tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội facebook, sử dụng những hình ảnh có hoàn cảnh khó khăn kêu gọi từ thiện; trong khoảng thời gian từ ngày 16/6/2020 - 14/12/2023 các bị cáo Nguyễn Hồng Hận, Lê Huyền Trân, Huỳnh Thanh Toàn và Nguyễn Khánh Duy đã nhận tiền ủng hộ từ 1.467 tài khoản ngân hàng thông qua 3.502 giao dịch chuyển khoản, chiếm đoạt của nhiều người trên cả nước với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Từ đó, tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hồng Hận 14 năm tù, Huỳnh Thanh Toàn 12 năm tù, Lê Huyền Trân 7 năm 6 tháng tù và Nguyễn Khánh Duy 6 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, bị cáo Hận còn nhận thêm mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, tổng hợp hình phạt của bị cáo Hận là 15 năm 6 tháng tù.