Vụ Công ty Minh Hiếu lừa đảo chiếm đoạt hơn 66 tỷ đồng của BIDV - chi nhánh Bạc Liêu: Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Từ ngày 13 - 16/3/2018, TAND tỉnh đã đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu ra xét xử sơ thẩm. Các bị cáo Ngô Chí Dũng (58 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Minh Hiếu), Nguyễn Thị Út (35 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Minh Hiếu) và Huỳnh Thanh Đoàn (43 tuổi, Kế toán trưởng) bị truy tố trước tòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu lừa đảo. Ảnh: K.P

Theo cáo trạng, Ngô Chí Dũng, Nguyễn Thị Út và Huỳnh Thanh Đoàn cấu kết thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Bạc Liêu dưới hình thức vay vốn. Các bị cáo thực hiện hàng loạt hành vi gian dối như: lập báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh từ lỗ thành có lãi. Gian dối trong việc thế chấp tài sản là hàng tồn kho của công ty đang quản lý tại thời điểm làm thủ tục vay vốn nhưng thực tế không thuộc quyền sở hữu của công ty. Cung cấp hợp đồng có giá trị cao hơn gấp đôi giá trị của hợp đồng thật để vay vốn. Lập báo cáo và làm văn bản cam kết gian dối với ngân hàng về hàng tồn kho chưa dùng thế chấp cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào. Thành lập hộ kinh doanh để xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhằm che giấu việc sử dụng vốn sai mục đích cho BIDV - chi nhánh Bạc Liêu tiếp tục giải ngân. Sau khi xuất hóa đơn làm thủ tục hủy các hóa đơn đã xuất, photocopy liên hai hóa đơn điền giá trị chênh lệch gửi BIDV - chi nhánh Bạc Liêu. Tính đến ngày 21/3/2017, Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu còn nợ BIDV - chi nhánh Bạc Liêu số tiền trên 66,396 tỷ đồng (vốn và lãi). Trong khi tổng giá trị tài sản còn lại của Minh Hiếu Bạc Liêu chỉ hơn 17 tỷ đồng.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị các mức án tù cho các bị cáo: Ngô Chí Dũng từ 18 - 20 năm tù, Nguyễn Thị Út từ 14 - 16 năm tù, Huỳnh Thanh Đoàn từ 16 - 18 năm tù. Tuy nhiên, sau gần 1 ngày nghị án, sáng 16/3/2018, Hội đồng xét xử sơ thẩm phiên tòa trên đã tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh điều tra bổ sung. Trong đó, cần làm rõ thêm các căn cứ để xác định tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các bị cáo, số tiền cụ thể các bị cáo chiếm đoạt. Căn cứ để xác định các hợp đồng tín dụng giữa Công ty Minh Hiếu với BIDV - chi nhánh Bạc Liêu có đúng quy định pháp luật hay không. Xác định thời gian cụ thể khi các bị cáo bán tài sản đã thế chấp…

Đối với phần sai phạm của một số cán bộ BIDV - chi nhánh Bạc Liêu có liên quan đến việc Ngô Chí Dũng, Nguyễn Thị Út, Huỳnh Thanh Đoàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tách vụ án “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Quyết định số 02/CSĐT-PC46 ngày 16/3/2017, và sẽ xử lý sau theo quy định pháp luật.

KIM TUẤN