TAND tỉnh: Tiếp tục đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty Minh Hiếu ra xét xử

(BL-KP) Trong 3 ngày (từ 1 - 3/3/2023), TAND tỉnh Bạc Liêu đã đưa vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Hiếu (gọi tắt là Công ty Minh Hiếu) có trụ sở tại khóm 2, Phường 1, TX. Giá Rai ra xét xử. Các bị cáo Ngô Chí Dũng, Lê Thị Hạc, Nguyễn Thị Út, Huỳnh Hồng Bảo, Nguyễn Thị Son, Lê Tiến Dũng, Huỳnh Thanh Đoàn và Đỗ Minh Đang bị truy tố ra tòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Quang cảnh phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Minh Hiếu. Ảnh: K.P

Theo cáo trạng, bị cáo Ngô Chí Dũng và Lê Thị Hạc là vợ chồng, là chủ của Công ty Minh Hiếu đã lợi dụng chính sách ngân hàng cấp tín dụng cho doanh nghiệp tài trợ xuất khẩu hải sản. Để đáp ứng theo quy định của ngân hàng về cho các doanh nghiệp vay, bị cáo Dũng và Hạc đã thành lập ra nhiều công ty, hộ kinh doanh nhờ người làm công đứng tên và tự đứng tên nhằm xuất hóa đơn giữa các công ty với nhau. Qua đó, Ngô Chí Dũng đã nhờ Nguyễn Thị Út đứng tên Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu và hộ kinh cá thể Nguyễn Thị Út, còn hộ kinh doanh cá thể Ngô Chí Dũng do Dũng đứng tên.

Để đạt được mục đích chiếm đoạt, các bị cáo Ngô Chí Dũng, Lê Thị Hạc, Nguyễn Thị Út, Huỳnh Hồng Bảo, Nguyễn Thị Son, Lê Tiến Dũng, Huỳnh Thanh Đoàn và Đỗ Minh Đang đã câu kết chặt chẽ, dưới sự chỉ đạo của vợ chồng Ngô Chí Dũng. Các bị cáo gian dối trong việc lập báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh có lãi gửi cho các ngân hàng ABBANK Bạc Liêu, ACB Cà Mau và BIDV Bạc Liêu để vay vốn, nhưng thực tế kết quả kinh doanh đều lỗ. Gian dối trong việc thế chấp tài sản là hàng hóa tồn kho khống cùng lúc thế chấp đến 3 ngân hàng. Lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, đồng thời còn sử dụng một hóa đơn khống cung cấp cho nhiều ngân hàng để làm căn cứ cho ngân hàng giải ngân. Qua đó, Ngô Chí Dũng và các đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền hơn  67 tỷ đồng của 3 ngân hàng.

Trong 3 ngày diễn ra phiên tòa, Hội đồng xét sử đã nghe Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố cáo trạng, công bố bản luận tội đối với các bị cáo; làm rõ các vấn đề cần chứng minh; lắng nghe các bị cáo trình bày những ý kiến liên quan đến các hành vi bị truy tố. TAND tỉnh dành gần 2 ngày để các bên tham gia tranh luận, tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, các bên có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Hiện tại phiên tòa vẫn đang tiếp diễn ở phần tranh luận.

* Vụ án xảy ra tại Công ty Minh Hiếu đã kéo dài khá lâu, qua nhiều cấp xét xử và được dư luận đặc biệt quan tâm bởi nó không chỉ liên quan đến các doanh nghiệp mà còn liên quan đến các sai phạm trong hoạt động cho vay của hệ thống tín dụng.

Phiên tòa sơ thẩm lần đầu xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Minh Hiếu đã bị cấp phúc thẩm TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tuyên hủy án, yêu cầu điều tra, xét xử lại.

Phiên tòa sơ thẩm lần 2 tại TAND tỉnh Bạc Liêu vào tháng 4/2021, sau quá trình xét hỏi, tranh luận, Hội đồng xét xử do thẩm phán Trần Quang Khang làm chủ tọa cũng đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.